Nowy sposób raportowania do GIIF – kluczowe zmiany i przygotowanie

Raportowanie do GIIF to tylko jeden z wielu procesów realizowanych przez instytucje obowiązane w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Z początkiem 2026 roku proces ten ulegnie istotnym zmianom – zarówno pod względem kanału raportowania (goAML), formy, jak i zakresu wymaganych danych. Czas na przygotowanie jest ograniczony, a wymagania – jednoznaczne.

Już na etapie wdrożenia należy uwzględnić możliwość formalnej weryfikacji zgodności działań z nowym reżimem prawnym.

Schemat nowego sposobu raportowania do GIIF z uwzględnieniem danych, zagrożeń AML i integracji z Biznes API

Krytyczne wyzwania operacyjne w raportowaniu do GIIF

Integracja technologiczna z wieloma źródłami danych dla raportowania do GIIF

Nowa, złożona kategoryzacja zgłoszeń SAR i STR w kontekście GIIF

Ryzyko błędów walidacyjnych w raportach do GIIF

Nowy schemat XSD – rozszerzony zakres wymaganych danych dla GIIF

Presja czasu – ręczna kompletacja, ryzyko opóźnień w raportowaniu do GIIF

Integracja z dedykowanym „Biznes API” dla GIIF

Czy Twój zespół AML jest gotowy na zmiany w raportowaniu do GIIF?

Kompleksowe rozwiązanie Predictive Solutions automatyzujące przekazywanie raportów do GIIF

Automatyzacja raportowania do GIIF: poznaj kompleksowe rozwiązanie

PS AML odpowiada na kluczowe ryzyka identyfikowane podczas wdrażania nowego reżimu raportowania do GIIF za pomocą platformy goAML. Rozwiązanie może funkcjonować jako integralna część PS AML lub zostać uruchomione niezależnie, jako moduł wspierający raportowanie do GIIF w ramach istniejącego systemu AML.

Korzyści z wdrożenia PS AML dla efektywnego raportowania do GIIF

Automatyzacja procesu przygotowania zgłoszeń do GIIF

PS AML automatyzuje cały proces przygotowania zgłoszenia – od pozyskania danych, przez ich walidację, aż po wygenerowanie pliku XML. Dzięki temu znacząco redukuje ryzyko błędów ludzkich, braków informacyjnych i opóźnień. Odciąża zespoły AML, umożliwiając im skoncentrowanie się na zadaniach analitycznych i decyzyjnych.

Pełny zakres danych wymaganych przez GIIF

System PS AML umożliwia automatyczne kompletowanie wszystkich wymaganych informacji, zgodnie z nowym, rozszerzonym zakresem danych określonym przez GIIF. Dzięki integracji z wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami danych, minimalizuje ryzyko braków, przyspieszając przygotowanie zgłoszenia.

Obsługa zgłoszeń STR i SAR zgodnie z wytycznymi GIIF

System obsługuje nową strukturę i kategoryzację zgłoszeń podejrzanych transakcji (SAR) oraz podejrzanych działań (STR), zgodnie z wytycznymi goAML. Umożliwia poprawne przyporządkowanie typów zgłoszeń i usprawnia ich przetwarzanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Generowanie plików XML (schemat XSD) dla GIIF

PS AML automatycznie generuje gotowy do wysyłki plik XML, zgodny z aktualnym schematem XSD wymaganym przez GIIF. Eliminuje to ryzyko błędów technicznych i skraca czas przygotowania formalnego zgłoszenia.

Pełna weryfikacja zgłoszenia przed wysyłką do GIIF

System przeprowadza szczegółową walidację danych pod kątem kompletności i poprawności formalnej. Użytkownik otrzymuje czytelne informacje o ewentualnych brakach lub błędach, co umożliwia ich korektę przed wysyłką – minimalizując ryzyko odrzucenia zgłoszenia przez GIIF.

Obsługa Biznes API dla raportowania do GIIF

PS AML jest przygotowany do integracji z mechanizmem „Biznes API” w obszarze raportowania, gdy tylko zostanie udostępnieny przez GIIF. Dzięki temu instytucja ma pewność, że wdrożone dziś rozwiązanie będzie w pełni kompatybilne z docelowym modelem automatycznego raportowania.

Opinie i wiedza ekspertów o raportowaniu do GIIF

Wywiad z ekspertami Predictive Solutions Raportowanie do GIIF

Wywiad na temat nowego sposobu raportowania do GIIF

Wywiad z ekspertami Predictive Solutions na temat nowego sposobu raportowania do GIIF na kanale BANK.pl

Prezentacja Predictive Solutions na temat nowego sposobu raportowania do GIIF

Prezentacja na temat nowego sposobu raportowania do GIIF

Prezentacja na temat nowego sposobu raportowania do GIIF wygłoszona na Forum Bezpieczeństwa Banków 2025

Pobierz prezentację

PS AML – wydajne zapobieganie praniu pieniędzy i wsparcie raportowania do GIIF

  • Wspiera i automatyzuje nowy proces raportowania do GIIF
  • Dopasowany do potrzeb specjalistów AML
  • Niewidoczny dla osób prowadzących relacje z klientami
  • Wygodny do utrzymania dla zespołów IT
  • Usprawnia przejście kontroli KNF
  • Spełnia wszystkie wytyczne ustawowe z zakresu AML
PS AML – system Predictive Solutions dostosowany do szerokiego spektrum branż

Skontaktuj się z nami w sprawie raportowania do GIIF

Filip Krzystanek Ekspert raportowania do GIIF Predictive Solutions

Porozmawiaj o nowym sposobie raportowania do GIIF

Filip Krzystanek

+48 797 727 092

f.krzystanek@predictivesolutions.pl

Eksperci w zakresie raportowania do GIIF

Predictive Solutions

ul. Retoryka 1, 31–108 Kraków

www.predictivesolutions.pl

Obserwuj nas